विदेशी मुद्रा - ब्यूरो - मॉन्ट्रियल

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हवाईअड्डे में पैसा विनिमय करने वाली कंपनियां अपनी दरें बढ़ाने के लिए कुख्यात हैं, इसलिए आखिरी मिनट में अपने लेनदेन को छोड़ने से बचने के लिए हर कीमत पर प्रयास करें। अगर आप बिना पसंद के हैं, तो हवाई अड्डे पर खुदरा स्थान पर्याप्त होगा। मॉन्ट्रियल होटल मुद्रा विनिमय सेवाएं यदि आप मॉन्ट्रियल की यात्रा कर रहे हैं और एक होटल में रह रहे हैं, तो संभावना है कि आपको अपने ठहरने के दौरान अधिक धन की आवश्यकता होगी। शहर के साथ आपकी अपरिचितता के कारण, मॉन्ट्रियल मनी एक्सचेंज ढूँढना मुश्किल हो सकता है। सौभाग्य से, आपका कंसीयज आपको विभिन्न विकल्प प्रदान कर सकता है। आपके होटल में स्वयं के इन-हाउस मुद्रा विनिमय हो सकते हैं, जिससे आप त्वरित और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल मुद्रा विनिमय कियोस्क सेवाएँ यदि आप मुद्रा विनिमय की तलाश कर रहे हैं, तो मॉन्ट्रियल कई खुदरा विकल्प प्रदान करता है। चाहे आप ईटन सेंटर में खरीदारी कर रहे हों, सेंट कैथरीन से घूमकर या पुराने मॉन्ट्रियल में टहलने लेते हुए, आप अपनी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए एक खुदरा स्थान ढूंढने के लिए बाध्य हैं। अधिक लोकप्रिय मॉन्ट्रियल मुद्रा एक्सचेंजों में से कुछ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय (आईसीई), कैलफोर्नक्स, ट्रेवेक्स और साथ ही कुछ छोटे एक्सचेंज कंपनियों शामिल हैं। जितना संभव हो उतना ज्यादा खरीदारी करना सुनिश्चित करें, हालांकि दरों में अंतर को छोटे नकद राशि के साथ बहुत ज्यादा अंतर नहीं करना चाहिए। मॉन्ट्रियल मुद्रा विनिमय सेवाओं में बैंक यदि आप अपने विदेशी मुद्रा का संचालन करने के लिए कहीं और देख रहे हैं, मॉन्ट्रियल बैंक भी मुद्रा विनिमय सेवाओं की पेशकश करते हैं। बीएमओ विदेशी मुद्रा विनिमय, सीआईबीसी विदेशी मुद्रा विनिमय, Desjardins विदेशी मुद्रा विनिमय, एचएसबीसी विदेशी मुद्रा विनिमय, आरबीसी विदेशी मुद्रा विनिमय, Scotiabank विदेशी मुद्रा विनिमय और टीडी विदेशी मुद्रा विनिमय सहित विभिन्न बैंकों में से चुनने के लिए हैं। बैंकों को दरें बढ़ने के लिए जाना जाता है, और कुछ कंपनियों की तुलना में अधिक हो सकती है जो मॉन्ट्रियल में मुद्रा विनिमय करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप के आसपास खरीदारी करें, अग्रिम कॉल करें और विभिन्न मूल्यों की तुलना करें मॉन्ट्रियल मुद्रा विनिमय दलाल जब कोई बैंक या कियोस्क मुद्रा विनिमय 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करें मॉन्ट्रियल के बारे में फ्रांसीसी-बोलते हुए मॉन्ट्रियल कनाडा का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जो 8220 मीटर रॉयल 8221 पहाड़ी के तीन चोटियों से अपना नाम प्राप्त करता है। 2011 में, मॉन्ट्रियल की आबादी 1,600,000 थी और यह अपने प्रमुख कनाडाई 8217 के हॉकी टीम के लिए सबसे अच्छी जानी जाती थी। एरोस्पेस, टेलीविजन और वीडियो गेम सहित मॉन्ट्रियल क्षेत्र में कई अलग-अलग उद्योग हैं। 1990 के दशक के बाद से, कॉमिक्स, सॉफ्टवेयर और मनोरंजन में शीर्ष नाम शहर में कार्यालय खोलने शुरू हो गए हैं। मॉन्ट्रियल में मुद्रा विनिमय उच्च निवल व्यक्तियों, निगमों, गैर-सरकारी या सरकारी विभागों में शामिल हो सकते हैं। यहां कुछ प्राथमिक मॉन्ट्रियल बैंक शाखाएं हैं: बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल (बीएमओ), सीआईबीसी, एचएसबीसी, आरबीसी, और स्कोटियाबैंक। कनाडा की नेशनल बैंक और लॉरेंटियन बैंक ऑफ कनाडा के मुख्यालय मॉन्ट्रियल में हैं डायल (514) 613-0393 या 1-877-355-5239 आपके निःशुल्क दायित्व मुद्रा विनिमय बोली 8211 के लिए हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि में से एक आपको पूरी प्रक्रिया चरण-दर-चरण के माध्यम से चलेगा पृष्ठ के निचले भाग में हमारे 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वित्तीय अपराध की सुविधा के लिए उपयोग किए जा रहे कंपनी के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और नियंत्रण हैं यह एएमएल नीति न्यूनतम मानकों को निर्धारित करती है जिन्हें इनका पालन करना चाहिए। परिचय मेट्रोपोलिटन फॉरेक्स ब्यूरो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर आतंकवाद वित्तपोषण (सीएफटी) के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है, और इन मानकों का पालन करने के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों की आवश्यकता है ताकि किसी भी पैसे के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को रोकने के लिए। शोधन उद्देश्य महानगरीय विदेशी मुद्रा ब्यूरो निरंतर आधार पर इसकी एएमएल रणनीतियों और उद्देश्यों की जांच करता है और एक प्रभावी एएमएल नीति रखता है जो घरेलू वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में अपनी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को दर्शाती है। मेट्रोपोलिटन फॉरेक्स ब्यूरो एएमएल कार्यक्रम में उचित केवाईसी और ग्राहक स्वीकृति नीतियां शामिल हैं, जिसमें सच्चे फायदेमंद मालिकों की पहचान स्थापित करना, सरकार द्वारा और उसके नियामकों द्वारा लगाए गए सभी कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का पालन करना शामिल है। मनी लाँडरिंग को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां अपराध की आय की पहचान इतनी प्रच्छन्न है कि यह वैध आय का प्रकटन देता है अपराधी विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं फर्म, कंपनियों या संस्थाओं को लक्षित करते हैं जिसके माध्यम से वे फर्मों के ज्ञान या संदेह के बिना आपराधिक निष्कर्षों का लुत्फ उठाते हैं। या प्रक्रिया के द्वारा अपराधियों द्वारा वास्तविक अपराध और उनकी आपराधिक गतिविधि की आय के स्वामित्व को छुपाने का प्रयास किया जाता है, जिससे उन्हें आय पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति मिलती है और आखिरकार, उनके आय के स्रोत के लिए एक वैध कवर साबित होता है या यह भी संदर्भित किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में धनराशि के लेनदेन के रूप में, गैरकानूनी रूप से प्राप्त धन को एक वैध स्रोत से उत्पन्न होने की उपस्थिति के रूप में दिया जाता है, ऐंट-मनी लाँडिंगिंग वित्तीय संस्थानों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए आवश्यक धन के नियंत्रण को संदर्भित करती है, जो धन शोधन गतिविधियों को रोकने, पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए है। इसे मनी लॉन्डरिंग प्रक्रिया में धन-राशि के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, अवैध तरीके से प्राप्त धन को वैध स्रोत से उत्पन्न होने की उपस्थिति दी जाती है। नीति का विवरण कंपनी को इस एएमएल अनुपालन नीति को रोकने के लिए धनराशि और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करता है। इस तरह के आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंटोंको वित्तीय सेवाएं सभी अधिकारियों के साथ सह-सहयोग, जो कि लागू कानूनों द्वारा अनुमत सीमा तक है, ताकि मनी लाँडरिंग को रोकने या उससे लड़ने के प्रयास में और आतंकवाद के प्रसार के वित्तपोषण में सहायता के लिए उन्हें सहायता मिल सके। कंपनी एएमएल से संबंधित सभी कानूनों और नियमों का पूरी तरह से पालन करेगी, आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम और आर्थिक मंजूरी एजेंट एजेंटों को इन कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा। कंपनी के हर कर्मचारी जो मनी सर्विस बिजनेस (एमएसबी) संचालन में शामिल है या इसमें शामिल है, को इस दस्तावेज़ की सामग्रियों को समझना और उनका अनुपालन करना आवश्यक है। इस एएमएल अनुपालन नीति की प्रतिलिपि को प्रत्येक स्थान पर धन सेवाओं के आयोजन में रखा जाएगा, जो एमएसबी और विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सुलभ है। देश में कानून के लिए आवश्यक होने पर कम से कम 10 वर्ष या अधिक अवधि के लिए सभी कस्टमर्रैंसेंस संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखें। अनुपालन अधिकारी उत्तरदायित्व अनुपालन अधिकारियों की जिम्मेदारियों में शामिल हैं: देश और राज्य विशिष्ट एएमएल नियमों के साथ जारी अनुपालन सुनिश्चित करना। कानूनों या नियमों में परिवर्तन के कारण इस एएमएल अनुपालन नीति को कार्यान्वित करने, समीक्षा करने और अपडेट करने के लिए और यह सुनिश्चित करना है कि इसमें शामिल सभी कर्मचारियों को इन परिवर्तनों की अच्छी तरह से सलाह दी गई है। एमएसबी और विदेशी मुद्रा लेनदेन करने से पहले सभी कर्मचारियों को एएमएलकेवाईसी अनुपालन आवश्यकताओं पर प्रशिक्षित किया जाता है। सभी उपयुक्त कर्मचारियों के लिए चल रहे एएमएल प्रशिक्षण का प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना कि सभी प्रशिक्षण का दस्तावेजीकरण है, प्रशिक्षण की तारीख सहित, प्रशिक्षु का नाम और विषयों पर चर्चा की गई है। संबंधित कानूनों और विनियमों के साथ दिन-प्रतिदिन अनुपालन की निगरानी। कंपनी और राज्य विशिष्ट नियमों द्वारा अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना यह सुनिश्चित करना कि एएमएल अनुपालन नीति आवधिक स्वतंत्र समीक्षाओं के अधीन है। एएमएल समीक्षा, लेखा परीक्षा और जांच पर कानून प्रवर्तन और मनी सर्विस एजेंटों के साथ सहयोग करना। कर्मचारी प्रशिक्षण आवश्यकताओं महानगरीय विदेशी मुद्रा ब्यूरो एक कठोर भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करता है, इसका एक हिस्सा अपराध कर्मकीय गतिविधियों के साथ संभावित कर्मचारियों के किसी भी संबंध को समझने की व्यवस्था है। हमारे प्रेरण कार्यक्रम में, जिसमें कई गहन और हाथों से प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं, मेट्रोपोलिटन फॉरेक्स ब्यूरो, एएमएलकेवाईसी के सिद्धांतों, पद्धतियों, नीतियों और प्रक्रियाओं में नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करता है। एएमएलकेवाईसी नीति और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण मेट्रोपॉलिटन विदेशी मुद्रा ब्यूरो की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हर महीने कम से कम अपने सभी कर्मचारियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाता है। MSBForex लेनदेन करने से पहले सभी कर्मचारियों (नए और मौजूदा) को प्रशिक्षण दिया जाना है, और, कम से कम, इसमें शामिल होना चाहिए: इस एएमएल अनुपालन कार्यक्रम में सभी आवश्यकताओं की समीक्षा करें ग्राहक पहचान सत्यापित करना सभी प्रासंगिक लेनदेन प्रसंस्करण आवश्यकताएं संदिग्ध गतिविधि की पहचान करना और संरचित लेनदेन सभी लेनदेन से संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं रिकॉर्ड की आवश्यकताएं अनुपालन कार्यक्रम की समग्र आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, यह पुष्टि करने के लिए कि सभी सरकारी कर्मचारियों के नियमों, रेलगाड़ियों और परीक्षा कर्मचारियों के आधार पर, लेकिन इन तक सीमित नहीं, सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्मचारी प्रशिक्षण फाइलों, अन्य संबंधित एएमएल फाइलों में, या अनुपालन प्रशिक्षण संसाधन के प्रशिक्षण रिकॉर्ड अनुभाग में प्रशिक्षण लॉग के साथ सभी प्रशिक्षण दस्तावेज बनाए रखे जाएंगे और बनाए रखा जाएगा। किसी कर्मचारी को एक एएमएल प्रशिक्षण भी मिलेगा जो कि एएमएल घटना अपने ग्राहक (केवाईसी) प्रक्रिया को जानिए व्यवसाय को वित्तीय अपराधों के शिकार बनने से सुरक्षित रखने के सबसे प्रभावी तरीके से ग्राहकों की पहचान की पुष्टि के साथ शुरू होता है और यह जानकर कि किससे धन सेवा के लिए लेनदेन किया जा रहा है। प्रसंस्करण लेनदेन से बचने के लिए जो कंपनी को जोखिम में डाल सकती है, कंपनी अपने ग्राहक को जानती है (केवाईसी) rdquo प्रक्रिया जिसमें शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है: लेनदेन प्रसंस्करण से पहले आवश्यक ग्राहक सूचना का अनुरोध और दस्तावेजीकरण इसमें शामिल होना चाहिए: प्रकार का आईडी, आईडी नंबर, और ग्राहक का विवरण और जहां संभव कॉल और भुगतान करने से पहले वास्तविकता की पुष्टि करें। केवल एक फोटो के साथ जारी वैध पहचान को स्वीकार करना, जहां कहीं भी संभव हो जैसे ड्राइवरसक्वास लाइसेंस, पासपोर्ट, कस्टमरस्कॉउस नाम, पता और फोटो वाला राष्ट्रीय पहचान पत्र दर्ज किया गया डेटा सुनिश्चित करना सटीक है ग्राहक लेनदेन गतिविधि की निगरानी करना फोटो पहचान (फोटो आवश्यक) फोटो आईडी वैध जारी करने वाले निकाय द्वारा जारी किया जाना चाहिए। कस्टम एरिक्सोज नाम और समानता को फोटो आईडी पर जानकारी और तस्वीर से मेल खाना चाहिए। अगर ग्राहक यूगंडा के निवासी नहीं है, तो उसे पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, या राष्ट्रीयता या निवास के साक्ष्य के अन्य आधिकारिक दस्तावेज और महानगरीय विदेशी मुद्रा ब्यूरो कर्मचारी को पहचान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए जारी करने वाले प्राधिकरण से संपर्क करने और उससे संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए। कंपनी किसी भी प्रकार की पहचान को स्वीकार नहीं करेगी जो समाप्त हो गई है या बदल गई या गढ़ी हुई है। ग्राहक आईडी के स्वीकार्य रूप (लेकिन हो सकता है कि सीमित न हों) पासपोर्ट मतदाता आईडी ड्राइविंग लाइसेंस राष्ट्रीय आईडी फोटो के साथ यात्रा दस्तावेज पूर्व अफ्रीकी केवल यूगांडा रिफ्यूजी आईडी में जारी वित्तीय कार्ड विदेशी मुद्रा लेनदेन के यूजीएन कैश खरीदारी में जारी किए गए एक से अधिक विदेशी मुद्रा नकदी खरीदेसेला एक कारोबारी दिन में एक ही व्यक्ति द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, या एक साथ जोड़ा जाए, और एक खरीदारियों के रूप में माना जाए, भले ही अलग-अलग दिन के दौरान जब भी एक ही उपभोक्ता ग्राहक विदेशी मुद्रा में 5000 या अधिक खरीदता है या नकदी का उपयोग उसी दिन करता है, तो आपको लेनदेन (ओं) को पूरा करने से पहले बड़ी नकदी लेनदेन पर निम्न उपभोक्ता लेनदेन की जानकारी प्राप्त करना और रिकॉर्ड करना होगा: नाम और भौतिक पोस्ट स्थान का पता उपभोक्ता क्रय या 61472 की बिक्री का नाम और पता उपभोक्ता ने विदेशी मुद्रा को खरीदा था व्यवसाय उपभोक्ता क्रय या बिक्री का जॉब व्यक्ति को खरीद या बेचने का जन्म दिनांक मान्य पहचान के प्रकार जारी किए गए फोटो आईडी (अर्थात ड्राइव लाइसेंस) और आईडी पर नंबर। उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए सभी धन की कुल राशि। ग्राहक से सभी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए और मनी बिजनेस और विदेशी मुद्रा लेनदेन प्रणाली पर लेनदेन के निपटारे से पहले दस्तावेज किया गया है। कुल राशि 10,000 से अधिक 10,000 से भी अधिक के लिए भी एक काउंटर आतंकवाद वित्तपोषण सीटीआर की आवश्यकता है fia. co. ug पर ई-फाइल करने के लिए ऊपर जानकारी के अनुसार मनी ऑर्डर लेन-देन लॉग पर भी दर्ज किया जाना चाहिए। किसी भी मनी ट्रांस्फर हस्तांतरण के लेनदेन को संसाधित करने से पहले, लेन-देन के लेन-देन को संसाधित करने से पहले, कंपनी के कर्मचारी को यह आवश्यक है: ग्राहक की पुष्टि करें कि धन हस्तांतरण भेजें फॉर्म के पीछे सभी आवश्यक अनुभाग सामने आए। पुष्टि करें कि ग्राहक ने धन हस्तांतरण भेजें फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं। धन हस्तांतरण प्रणाली में पूरी तरह से और सही ढंग से सभी आवश्यक ग्राहक सूचनाएं दर्ज करें। एजेंट को लेन-देन के आसपास के प्रकार, राशि या परिस्थितियों के आधार पर किसी भी धन सेवा लेनदेन को पूरा करने से पहले अतिरिक्त पहचान करने वाली जानकारी प्रदान करने के 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ग्राहक सूचनाओं को मनी ट्रांसफर सिस्टम में दर्ज करें राशि के बावजूद, आपको आईडी की वास्तविकता की पुष्टि करना संभव होगा कंपनी के कर्मचारियों को एक ग्राहक की आवश्यकता पूरी करने से पहले व्यक्तिगत रूप से पहचान करने वाली जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है किसी भी धन सेवा लेनदेन प्राप्त करता है कृपया मनीग्राम, एक्सप्रेस और वेस्टर्न यूनियन काउंटर पर पोस्ट की गई ग्राहक आईडी आवश्यकताएं देखें। यदि कोई ग्राहक किसी भी जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है, तो एजंटकपैनी लेनदेन की प्रक्रिया नहीं कर सकता है। अभिलेखों का रखरखाव एक एजेंट के रूप में, आपको गैर-सार्वजनिक व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करना चाहिए लेनदेन पूरी करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत पहचान वाली जानकारी के लिए आप केवल पूछ सकते हैं और एकत्र कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स रखने के लिए आपको सभी लेनदेन के रिकॉर्ड रखना चाहिए, भले ही ग्राहक या ग्राहक की पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता हो। सहायक दस्तावेजों की सभी प्रतियां अभिलेखागार में संरक्षित की जानी चाहिए और इसे किसी भी समय दिए गए ग्राहक आईडी, व्यापार लाइसेंस, चालान विवरण आदि जैसे आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। बैंक ऑफ युगांडा और वित्तीय नियामक प्राधिकरण द्वारा आवश्यक दस्तावेज रखने और रिकॉर्ड करने के लिए सभी रिकॉर्ड न्यूनतम (10) वर्षों के लिए बनाए रखा जाएगा और वे वैध अनुरोध पर आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे। गोपनीयता अधिनियम के अनुसार, कंपनी को व्यक्तिगत और निजी जानकारी के उपभोक्ताओं को सुरक्षित करना चाहिए। सभी दस्तावेज जिनमें उपभोक्ताओं को निजी और व्यक्तिगत सूचनाएं शामिल हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। एएमएल नियंत्रण प्रबंधन और नियंत्रण एक मजबूत और सख्त केवाईसी कार्यक्रम कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम स्टाफ विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं विरोधी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार (एबीसी) कंपनी के एएमएल कार्यक्रम के पालन के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी के प्रयास सफल रहे हैं। मेट्रोपोलिटन फॉरेक्स ब्यूरो में एएमएल अधिकारी इसलिए उपयुक्त नियंत्रण करने के लिए बाध्य हैं। ज़िम्मेदार एएमएल अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त ग्राहक-और व्यापार संबंधी नियंत्रण लागू करने के लिए जो लागू एएमएल आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा है और सुरक्षा उपायों को ठीक से कार्य कर रहे हैं। महानगर ने सभी प्रकार के ग्राहकों (प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों या कानूनी संरचनाओं) को सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस केवाईसी कार्यक्रम लागू किया है जो पर्याप्त पहचान के अधीन हैं। यह कार्यक्रम सभी शाखाओं में लागू किया गया है। केवाईसी में न केवल ग्राहकों को (या तो एक लेनदेन या चल रहे रिश्ते के रूप में) से संबंधित जानकारी नहीं है, या सेवाओं को प्रदान करता है, परन्तु अंतिम लाभकारी मालिक भी इसमें शामिल हैं सख्त पहचान की आवश्यकताएं, नाम स्क्रीनिंग की प्रक्रियाएं और सभी की निरंतर समीक्षा और नियमित समीक्षा मौजूदा व्यापार संबंध मेट्रोपॉलिटन फॉरेक्स ब्यूरो ने एक व्यापक एएमएल प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कर्मचारियों और विशेष रूप से लेनदेन प्रसंस्करण, शुरुआत या व्यापार संबंधों की स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, एएमएल जागरूकता प्रशिक्षण से गुजरना। मेट्रोपॉलिटन प्रशिक्षण व्यवसाय के अनुरूप है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कर्मचारियों को विभिन्न संभावित पैटर्नों और मनी लॉन्ड्रिंग की तकनीकों से अवगत कराया जाता है जो व्यापार के लेन-देन करते समय अपने रोज़ में हो सकते हैं। स्टाफ की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया मेट्रोपॉलिटन फॉरेक्स ब्यूरो ने प्रक्रियाओं को कार्यान्वित किया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि केवल विश्वसनीय व्यक्ति उच्च रैंकिंग व्यक्तियों से रेफरल के माध्यम से पुलिस इंप्टाल पत्र, शैक्षिक दस्तावेजों की प्रतियां, पिछले नियोक्ता से पत्र, यदि कोई हो, हाथ लिखा हुआ आवेदन, पाठ्यचर्या और पासपोर्ट आकार तस्वीरें विरोधी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार (एबीसी) महानगर रिश्वतखोरी, या भ्रष्टाचार के किसी भी रूप को सहन नहीं करता है सभी महानगरीय विदेशी मुद्रा ब्यूरो कर्मचारी और तृतीय पक्ष जो अपनी ओर से कार्य करते हैं, कथित तौर पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कृत्यों में शामिल होने से निषिद्ध है। ट्रांसिएकल मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, आवेदन के बुनियादी ढांचे भर में आने वाले अलग-अलग लेनदेन के ऑडिटिंग द्वारा महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुप्रयोगों और सेवाओं की देखरेख है। मेट्रोपॉलिटन फॉरेक्स ब्यूरो ने सभी ट्रांजैक्शनों की निगरानी और समीक्षा करने की प्रक्रिया की स्थापना की है, जो उन लेन-देनों को बेहतर ढंग से पहचानने के लिए संदिग्ध, उच्च जोखिम वाले, या सामान्य रूप से अन्यथा सामान्य रूप से पहचान ले सकते हैं, और विशेष रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत होती है जिसमें सभी एमएसबी लेनदेन की समीक्षा शामिल है एक दैनिक आधार पर जो थोड़े समय में कई लेनदेन करने वाले समान या संबंधित ग्राहकों की पहचान कर सकते हैं मनी लॉन्न्डरिंग अंडरशिप निष्कर्ष अनुपालन प्रत्येक और हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है। सभी कानूनों और नियमों के साथ सख्त अनुपालन बहुत आवश्यक है कानून के साथ अनुपालन जोखिम के लायक नहीं है। कानून की अज्ञान आत्म रक्षात्मक नहीं है इसलिए कानून के सामने कोई बहाना नहीं है। कोई लेनदेन करने में संदेह होने पर, कृपया हमेशा हमारी एएमएल नीति एएमपी प्रक्रिया देखें या अनुपालन अधिकारी टीम से संपर्क करें। यदि आप तेजी से जाना चाहते हैं, तो अकेले जाओ, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो एक साथ हम विरोधी धन के खिलाफ लड़ाई करेंगे।